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关于印发《赣县区非法集资举报奖励细则》的通知

来源: 作者: 2018-06-04

 

赣州市赣县区人民政府办公室

 

关于印发《赣县区非法集资举报奖励细则》

 

的通知

 

 

各乡镇人民政府,区政府各部门,区直、驻区各单位:

 

经区政府第一届第36次常务会议研究同意,现将《赣县区非法集资举报奖励细则》印发给你们,请认真贯彻执行。

 

 

 

 

2018428

 

赣县区非法集资举报奖励细则

 

 

第一章  总 则

 

第一条   为进一步强化社会监督,有效发动社会各界参与打击非法集资活动,及时发现非法集资案件线索,切实维护经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)、《江西省非法集资举报奖励办法》(赣金字〔201810号)及《赣州市人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施方案》(赣市府发〔201628号)和《赣州市非法集资举报奖励细则》(赣市金〔201745号)要求,结合我区实际,制定本细则。

 

第二条   本细则适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来访、电子邮件、电话、传真等方式,对赣县区行政区域范围内违反国家金融管理法律、法规规定,向社会公众吸收资金行为的举报,经查证属实,给予奖励的行为。

 

赣县区打击和处置非法集资工作领导小组办公室(设立在区金融工作局,下称“区处非办”)牵头负责非法集资案件举报奖励的申请受理、审核确认、奖励发放等工作。

 

第三条   区处非办负责全区非法集资举报奖励工作的监督管理。区公安部门负责对举报的非法集资刑事案件进行查处,行业主(监)管部门负责对举报的所主(监)管行业的非法集资行政案件进行查处,区财政部门负责奖励资金的预算保障。

 

第二章  奖励条件

 

   第四条   举报奖励应当同时符合以下条件:

 

   (一)有明确的举报对象、具体的举报事实及证据;

 

   (二)举报内容事先未被有关部门掌握;

 

   (三)举报内容经查证属实。

 

   第五条   有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

 

   (一)处非办工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报。    

 

   (二)参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人员及其近亲属或其授意他人的举报。

 

   (三)已经受理或正在查处的非法集资违法案件。

 

   (四)匿名举报。

 

(五)举报的内容与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的。

 

(六)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

 

第六条   举报奖励的实施应遵循以下原则:

 

(一)举报奖励对象原则上限于实名举报。

 

(二)同一情况由两人以上举报人分别举报的,奖励第一时间举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。

 

(三)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人集体领取,自行分配。    

 

(四)举报奖励的主体:举报案件涉及两个(含两个)以上县(市、区)的,由案件的立案地同级财政给予奖励;举报案件涉及一个县(市、区)范围内的,由涉及县(市、区)奖励。

 

(五)同一举报人在不同部门举报同一非法集资案件的,不予重复奖励。

 

第三章  奖励标准

 

第七条   举报内容查证属于非法集资,且公安部门决定立案侦查的,按照下列标准给予举报人举报奖励:

 

(一)立案金额在1000万元以下的,给予举报人5000元人民币奖励。

 

(二)立案金额在1000万元以上、1亿元以下的,给予举报人1万元人民币奖励。

 

(三)立案金额在1亿元以上、10亿元以下的,给予举报人1万至2万元人民币奖励。

 

(四)立案金额在10亿元以上的,给予举报人2万至5万元人民币奖励。

 

第八条   经举报人同意,公安机关可以商请举报人进一步协助查证、提供线索,并视线索对案件侦破的作用,在该案件司法判决后,给予举报人进一步奖励。

 

举报人提供的线索对涉嫌非法集资案件侦破的作用分为直接作用、重要帮助作用和辅助参考作用。

 

直接作用是指举报人提供的线索使公安机关迅速获取有力证据,查破非法集资案件。

 

重要帮助作用是指举报人提供的线索使公安机关获取其他相关证据信息,经进一步工作,查破非法集资案件。

 

辅助参考作用是指举报人提供的线索对获取证据起到帮助作用。

 

第九条   举报人协助公安机关查处非法集资案件的,按下列标准奖励:

 

(一)涉案金额在1000万元以下的。举报线索起直接作用的,奖励1万元人民币;起重要帮助作用的,奖励5000元人民币;起辅助参考作用的,奖励2500元人民币。

 

(二)涉案金额在1000万元以上、1亿元以下的。举报线索起直接作用的,奖励2万元人民币;起重要帮助作用的,奖励1万元人民币;起辅助参考作用的,奖励5000元人民币。

 

(三)涉案金额在1亿元以上、10亿元以下的。举报线索起直接作用的,奖励3万元人民币;起重要帮助作用的、奖励1.5万元人民币;起辅助参考作用的,奖励7500元人民币。

 

(四)涉案金额在10亿元以上的。举报线索起直接作用的,奖励5万元人民币;起重要帮助作用,奖励2.5万元人民币;起辅助参考作用的,奖励1.25万元人民币。

 

第十条   每起案件的各项举报奖励金额之和原则上不超过10万元,对在全国或全省有重大影响的大案要案的举报,奖励金额由区处非办、公安部门及财政部门根据具体情况另行商定。

 

第十一条   举报奖励资金由区财政局统筹解决,纳入区金融局年度预算。

 

第四章  奖励程序

 

第十二条   由区处非办及公安部门接受举报线索。

 

第十三条   区处非办应根据案件具体情况,在公安部门查证属实予以立案、或司法判决生效后1个月内,依据本奖励细则,及时填写《赣县区非法集资案件举报奖励审批表》(以下简称《审批表》),按照标准提出奖励意见。《审批表》需经区处非办、区公安局、区财政局会签同意。

 

第十四条   区处非办应在奖励审批完成后10个工作日内通知举报人领取奖金。

 

第十五条   举报人在接到举报奖励通知之日起60个工作日内,凭本人身份证、身份证同名银行卡原件并提交一份复印件到区处非办领取;委托他人领取的,应提供委托证明、委托人和受托人的身份证或其他有效证件。奖金全部以银行转账方式支付。

 

第十六条   无正当理由逾期未领取奖金的,视为自动放弃。

 

第五章  监督管理

 

第十七条   区非办应当在每季度结束后5个工作日内将上季度本行政区举报奖励资金发放情况报市处非办。

 

第十八条   区处非办应当建立举报奖励档案,包括举报受理登记表、行政处罚结案报告或刑事判决书复印件、举报奖励审批表、奖励资金发放凭证等。

 

第十九条   区处非办、财政局和公安部门要建立健全责任制度,严肃财经纪律,加强对奖励资金申报和发放的管理,专款专用。自觉接受财政、审计、监察等部门和上级处非办的监督、检查。如发现问题,依法追究有关人员的法律责任。

 

第二十条   举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,依法承担相应法律责任。

 

第二十一条   处非办、经侦工作人员,不得利用职务活动中知悉的非法集资活动情况或线索,通过他人以举报的方式举报非法集资获取奖励,违者取消当年评先评优资格和各类年终奖金的发放。

 

第二十二条   区处非办、财政局和公安部门指定专人负责举报奖励工作,并严格为举报人保密,确保举报人的人身财产安全。未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况,违者依法追究法律责任。

 

第二十三条   举报人人身安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,公安部门提供必要的人身安全保护。

 

第六章  附 则

 

第二十四条   本细则涉案金额所称“以上”不包含本数、“以下”包含本数。

 

第二十五条   举报途径:

 

全省非法集资线索举报热线:0791-961555

 

全市非法集资线索举报热线:0797-8391507

 

全区非法集资线索举报热线:0797-4423263

 

各乡镇派出所

 

电子邮箱:gxzfjrb@163.com

 

第二十六条   本细则由区处非办负责解释。

 

第二十七条   本细则自印发之日起施行。

 

 

附件:1.非法集资举报受理登记表

 

        2.赣县区非法集资举报奖励审批表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

 

非法集资举报受理登记表

 

 

编号

时间

举报人姓名

举报形式

性别

联系电话

举报人身份证号码

单位或地址

被举报对象

涉及乡镇

被举报对象所在地

涉及行业

举报内容

拟办意见

承办人

领导批示

处理情况

反馈情况

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附件2

 

 

赣县区非法集资举报奖励审批表

 

 

受奖人

姓名

性别

身份证号码

案件处置结果

联系方式

拟奖励金额

提请审批的

理由及依据

承办人:

   

区处非办意见

   

区公安局意见

   

区财政局意见

   

备注

   

 

注:本文书一式三份,一份送达一份归档,一份承办机构留存。

 

 

 

 

 

 

抄送:区委各部门,区纪委办,区人大办,区政协办,区人武部,区法院,

区检察院,群众团体

 

赣州市赣县区人民政府办公室               2018428日印发

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